domenica, Agosto 14, 2022
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Vittoria. Denunciato assicuratore abusivo

I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno scoperto e denunciato un assicuratore abusivo vittoriese.

L’indagine, svolta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Vittoria, è nata dall’approfondimento di una segnalazione di operazioni sospette, a fini antiriciclaggio, dalle quali è emerso che l’uomo incassava mensilmente cospicue somme di denaro, senza svolgere apparentemente alcuna attività economica. Dopo ulteriori approfondimenti, le fiamme gialle hanno perquisito lo studio dell’indagato, sequestrando tutti i documenti contabili. Nel corso della perquisizione, è stato scoperto un vero e proprio “schedario occulto”, dove era custodita documentazione di compagnie di assicurazione per cui operava di fatto; inoltre, sui computers in uso all’assicuratore abusivo, è stato trovato un file di contabilità parallela dalla quale i finanzieri sono riusciti non solo a ricostruire tutte le movimentazioni, i relativi clienti ed il numero delle polizze assicurative stipulate, ma anche a determinare i presunti ricavi non dichiarati per complessivi 500 mila euro.

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