I Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Enna hanno eseguito un sequestro preventivo di beni mobili ed immobili, per un valore complessivo di oltre 4.650.000 euro, equivalente all’imposta evasa, riconducibili all’amministratore di una società della provincia ennese, operante nel settore della commercializzazione all’ingrosso di prodotti petroliferi.
Il sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha colpito ben 45 immobili ubicati nella provincia di Enna, 1 autovettura, nonché somme di denaro, titoli e valori mobiliari nella disponibilità del citato soggetto. L’operazione ha preso il via da una verifica fiscale avviata lo scorso anno che ha rivelato un sistema raffinato di frode denominato “carosello” e messo a punto per usufruire illecitamente della detrazione dell’ IVA attraverso l’acquisto di carburante da parte di soggetti “compiacenti”. Questo ha consentito un notevole risparmio di imposta e quindi il potere effettuare un notrvole abbassamento del prezzo del carburante smerciato a prezzi concorrenziali. Nel dettaglio, la minuziosa indagine dell’impianto contabile della società ispezionata, ha permesso di rilevare che la frode dell’imposta avveniva attraverso l’utilizzo di fatture emesse da “cartiere”, vale a dire soggetti fittizi che formalmente compravano detti prodotti da grossi depositi di prodotti petroliferi, motivandone l’acquisto come destinati all’esportazione (e quindi in esenzione di imposta) o, in alcuni casi, da vari “buffer” ovvero soggetti formalmente interposti tra la verificata e le stesse “cartiere”, costituiti apposta ed attivi per poco tempo, proprio per non far emergere immediate situazioni di allarme fiscale che avrebbero potuto attirare i controlli ispettivi.
L’amministratore della società è stato denunciato.
